30/12/2017.- A partir del próximo 3 de enero de 2018, todas las personas jurídicas (empresas y fundaciones) que operen con entidades financieras deberán tener un Identificador de Entidad Jurídica (Código LEI por sus siglas en inglés; Legal Entity Identifier).

De acuerdo con la normativa europea, el Código LEI es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, consistente en 20 caracteres alfanuméricos y debe ser empleado para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras (como, por ejemplo, la compra y venta de acciones en bolsa –renta variable-, entre muchas otras) en todo el mundo. Sin dicho código, las entidades financieras no permitirán operar a la persona jurídica de que se trate. De ahí la importancia de proceder a su solicitud de inmediato si aún no cuenta con él.

La finalidad perseguida con dicho Código LEI es hacer más fácil para los reguladores conocer los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases, con el objetivo final de mejorar la gestión de los riesgos financieros.

El Código LEI es válido durante un año, y su solicitud debe hacerse mediante un representante legal de la sociedad con facultades para ello. A tal efecto, Avantges Outsourcing, SL se ofrece a tramitar la obtención del Código LEI, operando como representante legal de la sociedad solicitante, cumplimentando la solicitud aportando los datos necesarios para su posterior presentación ante el Registro Mercantil correspondiente. Asimismo, si Vd. lo desea, nos ocupamos de recordarle la necesidad de renovación cuando llegue su vencimiento, procediendo a realizar los trámites necesarios para mantener su código vigente en todo momento.

Debe tenerse en cuenta, en dicho sentido, que la renovación no es automática, por lo que será obligación de la persona jurídica solicitar la renovación del código LEI antes de su fecha de próxima renovación y mantener actualizados los datos asociados. El estado del LEI cambiará a CADUCADO si no se procede a su renovación antes de la fecha prevista para ello.

Para cualquier duda al respecto o si precisa cualquier información adicional, quedamos a su disposición.